Mié. Nov 29th, 2023

    JPMorgan Chase está buscando documentos de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en relación con los procedimientos legales que enfrenta el banco por su relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, un excliente, según los registros del Tribunal Federal.

    los abogados de Bragg, JPMorgan Chase; un ex alto ejecutivo, Jes Staley; y los demandantes en los casos asistieron a una conferencia telefónica ante el juez federal de distrito Jed S. Rakoff el martes. Rakoff ordenó a la oficina de Bragg que proporcionara el llamado registro de privilegios relacionado con los documentos buscados por el gigante de Wall Street antes del viernes. Es una lista de documentos que la oficina de Bragg dice que son privilegiados y no sujetos a descubrimiento.

    Un portavoz de Bragg dijo: «Existe una orden de protección, por lo que no podemos comentar sobre la naturaleza de los documentos solicitados».

    El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en Nueva York el 18 de abril.Archivo Mary Altaffer / AP

    El banco enfrenta dos demandas, presentadas el año pasado por las Islas Vírgenes de EE. UU. y una mujer identificada como «Jane Doe 1», acusándolo de facilitar el negocio de tráfico sexual de Epstein.

    “JPMorgan, a sabiendas, de manera negligente e ilegal, proporcionó y operó las palancas mediante las cuales se pagaba a los reclutadores y las víctimas y era indispensable para la operación y el encubrimiento del negocio de tráfico de Epstein”, alegaron las Islas Vírgenes de EE. UU. en su denuncia.

    Ambas demandas buscan daños monetarios. JPMorgan Chase negó cualquier responsabilidad.

    Deutsche Bank acordó el miércoles pagar $ 75 millones a las víctimas de Epstein para resolver una demanda que afirma que permitió la conducta de Epstein.

    JPMorgan Chase demandó a Staley en marzo, diciendo que debería ser responsable de los daños que pueda sufrir a causa de las demandas. Acusa a Staley -que trabajó en el banco durante más de 30 años- de conocer la conducta de Epstein y participar en «actividades sexuales con mujeres jóvenes compradas por Epstein».

    Staley pidió que se desestimara la demanda y dijo que el banco lo estaba usando como un «escudo de relaciones públicas». Sin embargo, expresó pesar por su relación con Epstein.

    Se espera que el director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sea declarado en demandas este mes.

    El jueves por la noche, un portavoz de JPMorgan le dijo a NBC News: «Jamie Dimon nunca conoció a Epstein, nunca se comunicó con él, nunca le envió un correo electrónico y nunca jugó un papel en ningún negocio con él».

    En un Entrevista de televisión de Bloomberg la semana pasada, Dimon dijo que estaba «muy triste de que tuviéramos algún tipo de relación con este hombre».

    «Sabes, teníamos abogados de alto nivel que estaban evaluando, desde el [U.S. Securities and Exchange Commission] la ejecución, la [Justice Department], ya sabes, y obviamente si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, habríamos hecho las cosas de manera diferente”, dijo Dimon. “Pero es muy desafortunado, y tengo un profundo respeto por estas mujeres.

    «Eso no significa que seamos responsables de la acción de un individuo», agregó, «pero tengo un profundo respeto por ellos. Mi corazón está con ellos».


    jeffrey epstein
    Jeffrey Epstein en 2004.Rick Friedman/Corbis vía archivo de Getty Images

    En documentos judiciales, las Islas Vírgenes de EE. UU. alegaron que la «relación bancaria» de la empresa era conocida por «los más altos niveles del banco». ¿120 millones de dólares más o menos?), porque no puedo imaginar que se quede (en espera de la revisión de Dimon). »

    Correos electrónicos internos adicionales y memorandos presentados como pruebas también revelaron que los funcionarios del banco estaban preocupados por la relación de la institución financiera con Epstein que se remonta a 2006.

    Los registros financieros mostraron que Epstein usó sus cuentas de JPMorgan Chase para transferir alrededor de $3 millones a «mujeres y niñas» entre 2003 y 2013, según los registros que los demandantes presentaron como pruebas.

    Los registros financieros no revelan los nombres de quienes recibieron las transferencias ni sus vínculos con Epstein.

    Mientras tanto, Epstein retiró poco más de $5 millones en efectivo, por lo general en cantidades de $40,000, según documentos judiciales.

    Mientras tanto, la Senadora Tina Smith, D-Minn., Miembro del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Dimon preguntó en una carta. la semana pasada por qué el banco ignoró «señales evidentes de la actividad ilegal de Epstein» y mantuvo una relación con Epstein.

    “Si es cierto, la decisión de JPMorgan de hacer la vista gorda ante una mala conducta tan grave plantea serias dudas sobre su papel en facilitar el abuso de Epstein y su voluntad o capacidad para erradicar y prevenir otros casos menos aparentes de tráfico sexual”, dijo.